雄安新區(qū)檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展“一案雙查”“回頭看”持續(xù)提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效
轉(zhuǎn)自：河北法制報(bào)
河北法制報(bào)訊?。ㄓ浾摺∴崅ィ檫M(jìn)一步落實(shí)落細(xì)反洗錢(qián)工作，提升檢察干警深挖洗錢(qián)線索辦案能力，根據(jù)省檢察院雄安新區(qū)分院統(tǒng)一安排，近日雄安新區(qū)兩級(jí)檢察院對(duì)洗錢(qián)上游犯罪案件一案雙查工作開(kāi)展了回頭看。
據(jù)介紹，洗錢(qián)上游犯罪案件一案雙查是指在依法審查七種上游犯罪事實(shí)、證據(jù)的同時(shí)，結(jié)合贓款去向、相關(guān)證人證言、銀行流水等情況，分析是否構(gòu)成洗錢(qián)犯罪。此次檢查范圍為2021年1月至2022年7月雄安新區(qū)檢察機(jī)關(guān)辦理的毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類(lèi)案件，采取隨機(jī)抽查和雄安新區(qū)三縣檢察院交叉檢查的方式同步進(jìn)行。
檢查人員根據(jù)各縣院統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬逐一審查案件，重點(diǎn)圍繞上游犯罪中涉及的贓款去向、銀行資金流水、轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)投資等情況來(lái)分析是否存在洗錢(qián)線索，是否將構(gòu)成洗錢(qián)犯罪詳細(xì)體現(xiàn)在審查報(bào)告中，逐案出具一案雙查審查表，并根據(jù)檢查結(jié)果提出意見(jiàn)建議。截至目前，共檢查一案雙查洗錢(qián)上游犯罪案25件30人，從釋法說(shuō)理、法律適用等方面提出建設(shè)性意見(jiàn)54條。
另?yè)?jù)了解，今年以來(lái)雄安新區(qū)檢察機(jī)關(guān)依法履行批捕起訴和法律監(jiān)督職能，深挖洗錢(qián)犯罪線索，審查洗錢(qián)案件6件，均為雙審查中發(fā)現(xiàn)，要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?件，依法變更罪名2件，成功提起公訴雄安新區(qū)首例自洗錢(qián)案件。
