一起貪污案竟牽出24起洗錢案，上海檢察機關出臺實施方案嚴打洗錢犯罪
轉自：上觀新聞
今天（9月1日），記者從上海市人民檢察院獲悉，為貫徹落實中國人民銀行、最高人民檢察院等11個部門聯合印發的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，上海檢察機關制定出臺相關實施方案，從6個方面明確14項細化打擊治理洗錢犯罪的舉措。
近年來，上海檢察機關依法嚴厲打擊洗錢犯罪，對相關上游犯罪落實一案雙查同步審查工作機制。2021年7月，寶山區檢察院受理審查起訴一起貪污案，在辦案中開展對洗錢犯罪的同步審查，發現多個下游關聯人員涉嫌洗錢的犯罪線索，遂對涉案的24件24人進行立案監督要求公安機關立案偵查。寶山公安分局于同年8月對24人予以立案，2021年10月至2022年2月，先后將13件13人以涉嫌洗錢罪移送寶山區檢察院審查起訴，其余11件11人仍在偵查中。寶山區檢察院經審查后對13名被告人以洗錢罪提起公訴，其中12名被告人被法院判處拘役4個月至有期徒刑4年不等。
此次出臺的實施方案要求，全市檢察機關要繼續推進落實一案雙查同步審查工作機制。在辦理上游犯罪同時，重視對洗錢犯罪線索的挖掘，通過提前介入、引導偵查、立案監督、追捕追訴等工作，強化洗錢犯罪線索審核，加大對自洗錢的懲處力度。要加強對洗錢犯罪的法律適用和證據標準研究，梳理上游走私、毒品、貪賄、金融犯罪等細分領域洗錢罪的具體認定標準，形成類型化的審查思路。同時，結合典型案例開展多樣化的宣傳教育，向社會公眾充分提示洗錢違法犯罪風險，形成對洗錢違法犯罪的有效震懾。
實施方案明確，要在市檢察院與市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部、市海關緝私局、上海海警局會簽的《建立反洗錢專項工作制度合作備忘錄》基礎上，強化專項聯絡制度，就洗錢犯罪法律適用和證據標準深化共識。繼續拓展與監察機關的工作銜接，共同制訂合作備忘錄，形成有效的線索銜接、移送和協作機制，共同打擊職務犯罪領域的洗錢違法犯罪活動。充分借助人民銀行的專業支持，共同研商線索，推進相關工作。
