證券代碼：002472 證券簡稱：雙環(huán)傳動 公告編號：2022-113

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議通知于2022年10月31日以電話、郵件等方式送達。會議于2022年11月4日以通訊方式召開。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議由董事長吳長鴻先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1818號），公司向特定對象非公開發(fā)行股票72,705,667股，發(fā)行價格為每股人民幣27.35元。本次非公開發(fā)行股票已于2022年11月2日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由原777,691,625元增加至850,397,292元。

根據(jù)上述變動情況，公司將對注冊資本進行相應變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂。

根據(jù)公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會授權(quán)董事會在本次非公開發(fā)行股票完成后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊資本，對《公司章程》有關(guān)條款進行修改及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會授權(quán)，本議案無需再提交股東大會審議。

以上事項具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

結(jié)合募集資金投資項目建設規(guī)劃需要，為確保募集資金投資項目的順利實施，公司分別使用募集資金33,000.00萬元、9,000.00萬元向募集資金投資項目實施主體雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司、環(huán)研傳動研究院（嘉興）有限公司進行增資。

增資完成后，雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司注冊資本將由原45,223.36萬元增加至78,223.36萬元，公司仍持有其100.00%股權(quán)；環(huán)研傳動研究院（嘉興）有限公司注冊資本將由原3,000.00萬元增加至12,000.00萬元，公司仍持有其100.00%股權(quán)。

以上事項具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》。

3、審議通過了《關(guān)于控股子公司對外投資設立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司下屬控股子公司浙江環(huán)驅(qū)科技有限公司以自有資金出資3,000.00萬元投資設立全資子公司浙江三多樂科技有限公司（暫定名，最終以工商注冊登記為準）。

以上事項具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關(guān)于控股子公司對外投資設立全資子公司的公告》。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環(huán)傳動 公告編號：2022-114

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2022年10月31日以電話、郵件等方式送達。會議于2022年11月4日以通訊方式召開。會議應出席監(jiān)事5名，親自出席監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事會主席楊東坡主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資符合募集資金使用計劃，有利于保障募投項目的順利實施，未改變募集資金的投資方向和建設內(nèi)容，符合公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

以上事項具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司監(jiān)事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環(huán)傳動 公告編號：2022-115

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本及修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月4日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、變更注冊資本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1818號），公司向特定對象非公開發(fā)行股票72,705,667股，發(fā)行價格為每股人民幣27.35元。本次非公開發(fā)行股票已于2022年11月2日在深圳證券交易所上市。

本次非公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由原777,691,625元增加至850,397,292元。

二、修訂《公司章程》情況

根據(jù)上述變動情況，公司將對注冊資本進行相應變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂。《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂內(nèi)容外，原章程其他條款不變。

根據(jù)公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會授權(quán)董事會在本次非公開發(fā)行股票完成后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊資本，對《公司章程》有關(guān)條款進行修改及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會授權(quán)，本議案無需再提交股東大會審議。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環(huán)傳動 公告編號：2022-117

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

關(guān)于控股子公司對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月4日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司對外投資設立全資子公司的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、對外投資概

公司下屬控股子公司浙江環(huán)驅(qū)科技有限公司（以下簡稱“環(huán)驅(qū)科技”）擬以自有資金出資3,000.00萬元投資設立全資子公司浙江三多樂科技有限公司（暫定名，最終以工商注冊登記為準）。

本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次交易事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、投資主體基本情況

企業(yè)名稱：浙江環(huán)驅(qū)科技有限公司

企業(yè)類型：其他有限責任公司

法定代表人：李勝

注冊資本：5,000.00萬元

成立日期：2022年03月03日

經(jīng)營期限：2022年03月03日至長期

住所：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高新西二路376號1幢一層、2幢1-2層

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；機械零件、零部件加工；服務消費機器人制造；特殊作業(yè)機器人制造；人工智能硬件銷售；通用零部件制造；智能家庭消費設備制造；數(shù)字家庭產(chǎn)品制造；5G通信技術(shù)服務；貨物進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

注：公司于2022年7月4日召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于對下屬子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，環(huán)驅(qū)科技全體股東擬同比例增資，增資金額共計7,800.00萬元，其中，公司增資金額為5,720.00萬元。增資后，環(huán)驅(qū)科技注冊資本將由原5,000.00萬元增加至12,800.00萬元，公司持有環(huán)驅(qū)科技股權(quán)比例不變。截止本公告披露日，環(huán)驅(qū)科技上述增資事項尚未辦理完成工商變更手續(xù)。因此，上述環(huán)驅(qū)科技注冊資本及股東結(jié)構(gòu)為增資前情況。

三、投資標的基本情況

企業(yè)名稱：浙江三多樂科技有限公司（暫定名）

企業(yè)類型：有限責任公司

法定代表人：李勝

注冊資本：3000萬元

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋街道（開發(fā)區(qū)）高新西二路376號

經(jīng)營范圍：一般項目：人工智能硬件銷售；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；模具銷售；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：環(huán)驅(qū)科技持有100%股權(quán)

出資方式：本次投資資金來源為控股子公司環(huán)驅(qū)科技自有資金，以貨幣資金形式出資。

以上內(nèi)容最終以工商注冊登記為準。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）對外投資的目的和影響

本次投資是基于環(huán)驅(qū)科技未來發(fā)展戰(zhàn)略及長遠規(guī)劃所需，有利于進一步推動環(huán)驅(qū)科技在長三角地區(qū)拓展注塑齒輪及其執(zhí)行機構(gòu)業(yè)務，完善產(chǎn)業(yè)布局，從而更好地服務客戶，為公司培育新的利潤增長點，實現(xiàn)公司長遠穩(wěn)步發(fā)展。

本次環(huán)驅(qū)科技投資設立子公司是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，以自有資金投入設立，不會對公司財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）可能存在的風險

本次環(huán)驅(qū)科技投資設立子公司尚需在工商管理部門辦理注冊登記手續(xù)，子公司成立后在經(jīng)營過程中可能存在宏觀經(jīng)濟、市場變化、運營管理等方面的風險。公司將不斷推動控股子公司及其下屬全資子公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制，積極防范和應對發(fā)展過程中可能面臨的風險。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環(huán)傳動 公告編號：2022-116

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司

增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年11月4日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司分別使用募集資金33,000.00萬元、9,000.00萬元向募集資金投資項目實施主體雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司（以下簡稱“雙環(huán)嘉興”）、環(huán)研傳動研究院（嘉興）有限公司（以下簡稱“環(huán)研傳動”）進行增資。

本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次增資事項在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本次募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1818號），公司向特定對象非公開發(fā)行股票72,705,667股，發(fā)行價格為每股人民幣27.35元，募集資金總額為1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公開發(fā)行股票的申報發(fā)行費用總額為25,720,539.80元（不含稅）后，實際募集資金凈額為1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次非公開發(fā)行募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（天健驗[2022]514號）。

二、本次募集資金投資項目情況

本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額用于投資以下項目：

單位：萬元

■

三、本次增資情況概述

（一）增資方案

結(jié)合募集資金投資項目建設規(guī)劃需要，為確保募集資金投資項目的順利實施，公司擬使用募集資金對全資子公司雙環(huán)嘉興和環(huán)研傳動進行增資，具體如下：

1、募集資金投資項目“桐鄉(xiāng)工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數(shù)智化制造建設項目”的實施主體為雙環(huán)嘉興，公司將使用募集資金28,000.00萬元向雙環(huán)嘉興進行增資，用于實施“桐鄉(xiāng)工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數(shù)智化制造建設項目”。

2、募集資金投資項目“高速低噪傳動部件實驗室項目”的實施主體為雙環(huán)嘉興和環(huán)研傳動，公司將分別使用募集資金5,000.00萬元向雙環(huán)嘉興進行增資，使用募集資金9,000.00萬元向環(huán)研傳動進行增資，用于實施“高速低噪傳動部件實驗室項目”。

綜上，公司共計使用募集資金33,000.00萬元向雙環(huán)嘉興進行增資，增資完成后，雙環(huán)嘉興注冊資本將由原45,223.36萬元增加至78,223.36萬元，公司仍持有雙環(huán)嘉興100.00%股權(quán)；公司共計使用募集資金9,000.00萬元向環(huán)研傳動進行增資，增資完成后，環(huán)研傳動注冊資本將由原3,000.00萬元增加至12,000.00萬元，公司仍持有環(huán)研傳動100.00%股權(quán)。

（二）增資對象基本情況

1、雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：45,223.36萬元

法定代表人：吳長鴻

成立日期：2015年11月05日

營業(yè)期限：2015年11月05日至2035年11月04日

注冊地址：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文華南路1235號

經(jīng)營范圍：齒輪的工業(yè)設計、制造及銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有雙環(huán)嘉興100.00%股權(quán)，雙環(huán)嘉興為公司全資子公司。

最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

信用狀況：經(jīng)查詢，雙環(huán)嘉興征信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

2、環(huán)研傳動研究院（嘉興）有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：3,000.00萬元

法定代表人：張琦

成立日期：2021年09月18日

營業(yè)期限：2021年09月18日至長期

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道文華南路1235號2幢3層

經(jīng)營范圍：一般項目：工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專業(yè)設計服務；工業(yè)設計服務；汽車零部件研發(fā)；機械設備研發(fā)；軟件開發(fā)；電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)；機電耦合系統(tǒng)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；汽車零部件及配件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；鐵路機車車輛配件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；高速精密齒輪傳動裝置銷售；鐵路機車車輛配件銷售；技術(shù)進出口；貨物進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有環(huán)研傳動100.00%股權(quán)，環(huán)研傳動為公司全資子公司。

最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

信用狀況：經(jīng)查詢，環(huán)研傳動征信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、本次增資的目的及對公司的影響

本次增資的資金來源為公司募集資金，對子公司進行增資是公司募集資金使用計劃實施的具體需求，有利于提高募集資金的使用效率，保障募投項目的順利實施。本次增資不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項目實施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏嚓P(guān)資金使用符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求。

本次增資事項不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害中小股東利益的情形。

五、本次增資的審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會意見

2022年11月4日，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司本次使用募集資金向全資子公司增資事項。

（二）監(jiān)事會意見

2022年11月4日，公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資符合募集資金使用計劃，有利于保障募投項目的順利實施，未改變募集資金的投資方向和建設內(nèi)容，符合公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

（三）獨立董事意見

公司使用募集資金向子公司進行增資以實施募投項目，有利于保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，未改變募集資金用途，也不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司增資事項。

（四）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司使用募集資金向全資子公司增資的事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。

保薦機構(gòu)對公司使用募集資金向全資子公司增資的事項無異議。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日